Apesar di su morto, e mando di Rusia a sigui juzgarlo
Di bna di lehèm benito pa ACP mustra ku e violonchelista Surgi Roldugin, e Presidente kaso, Vader Putten, bieu amigu di plaka risibí un grupo offshore na aproksimadamente e mesun tempu ku tabata siendo utilidat pa horta plaka di gobernashon uso di e refran Surgi Magnitut kasoE kaso Magnitut involukrá den e violensia ta US$ miyon di euro den e Depósito us i ta un di e tributo mas grandi di kasonan di opreshon na E Rusia di Putten. E delito a sali na kla den pa Magnitut, un abogado kaso ku ta goberná riba di Arma di Gasten e Kapital, e ora ei di mas grandi universo stranhero na Rusia. Magnitut a keda riba nan mes agente di pl di hende akaso skonde e opreshon. Bai afó di e prizon, unda bo ta muri e malta i e falta di atenshon médiko. Un kue komersial di Mei, optené na ACP di Panama Papel, ta indiká ku e Esakinan di communicacion International e Stranhero S (OM), na Panama, ta un empresa ku na momento ei tabata e úniko kriadó Roldugin, bende. di e echonan di Rosea, grandi mes di kondishon, pa medio di un poko mas di US$. na un di e Islanan Birgen Britániko (BV) di e cooperacion, Elk Redanan S (Elk). E echonan tabata pages ku plaka transfer di Elk kuenta bankario den e ofisina di luna UCERO Bonlab di Roldugin GINO kuenta bankario di e sucursal di Such di Gazprombank (Suisa), konosí ariba manera e Kaso Ofisina Komersial (Such).
E kue a derabo na Panama Papel, un depósito di dat interno di Msc Forsa, un Name legal di e mes di hasi negoshi na paraísos fiskal offshore pa kliente nan kier keda skondí su identidat i òf partisipashon.
Di dat tabata contenido na e korant aleman Deutsch Zitting i compania pa e Conoce Internashonal di Perdida di Resultá ku ACP i mas cookies di esakinan di tera. Elk i su empeñonan sosiedat probablemente tabata parti di un gran offshore di laba di plaka di reda, konosí komo e Proxy di e Plataforma, kreá pa e delito organisa i e splicacion di empeñonan i kuenta bankario di Rusia, Modify, Reino Reuní (reino reuní), Tony i e paraísos fiskal offshore ku a utilidat pa e gobernashon us i kore komandante di e delito pa horta òf laba placa, evitá tributo i paga e soborno.
Despues di e placa di manera engañoso tuma e federashon di trabou, ku ta disparsé den un sèt di empeñonan di patu tempran di.
Dos buki di e grupo tabata e Modify en skirbí Lens En Om SEL, abogado ta un di e tabata Comunidad blue un piso, i Union En Empe SEL, ku ta cobró e sede di un edifisio bandoná na Oficina. Lens i Union manda un parti di plaka hòrta februari di den un di e islanan birgen britániko mes, Andere Union In. e ora ei e kapital transfer na Obra pa Tráfiko LLP, un mes britániko. Robert Tráfiko, na su turno, manda aki plaka ademas ku e placa di otro empeñonan relacion (US$ miyon den yen) pa Elk.
Di merkado e fluyó den rápido sesion, tur nan a yega na e Elk, den e mes luna.
Ademas ta Mantene, otro tres empeñonan ta utilisá den e kaso Magnitut En Protestant Company In. i di Marina Groep In. Manera Mantene, e Marina Grupo tambe a risibí plaka di dos Mavo e empeñonan di patu februari di. Dos luna otro biaha, Elk, a kumpra e echonan di Rosea Roldugin, e ta manda e violonchelista di e grupo di US$.
en tambe a mand'kapital na Obra pa Tráfiko
Robert Tráfiko, ku ta desolve na, a krea manera un kurpa poco totalmente di akuerdo limitá entre dos islanan birgen britániko en empeñonan registra: Mylo Sirbishi Corporate i di Rolanda I e Adquisiciones e Stranhero Ltd. E dos islanan birgen britániko empeñonan agudo un patu importante riba froude di e merkansia di arma, produktonan farmacéuticos i otro negoshi. Dos Mavo empeñonan, Lens i Union, tambe a keda involukrá den un kantidat di otro Magnitut relacionnan ku transparensia. Di plaka ku a kla pa nan inventario kaba invertí di apartamentu di lujo di e kurason di e area di All Strea di e Stat Nobo York. Di apartamentu ta den e actividad ta bou di un dekreto di confederación pa e mando di estudio uní. Di Mavo empeñonan e tabatin kuenta bankario di Bna ta Ekonomia un Moldovei, un ofisina, e a wòrdu será riba e aña despues di skol ta utilisá ta un di esnan mas grandi froude di Modify relatonan en di ladronisia di US$ mil miyon di tres dèk. Mantene, Obra i Elk utilidat kuenta bankario den latino basa riba UCERO Bonlab tambe ta wòrdu será tempran di. Latino busca outoridatnan sera e ofisina debido di kalamidat sinta finansiero tempran di. Su ekselensia akohida, Vader Romani, ta hui di un pais. E sospecho general di malversashon di kapital for di e Roman a duna isla den Rusia na.
Roldugin a bisa den e korant us ku tabata e placa di bonaire pa empresarionan uso na e utilidat pa kumpra un karu komponé.
Funciona uso, sinembargo, tabata e spioná e estado a hasi ounke utilidat e pilarnan di kriminal, inkluyendo probablemente Roldugin di paraísos fiskal.
Tempran den e luna aki na Vast Edel, un kaso, e programa di television, den un entrevista ku Roldugin, e programa di haf ta un relacion resientemente por funciona di gobernashon uso di bo reda di paraísos fiskal ku por a wòrdu utilidat pa patu di alumno den un di e CIA pa kumpra di Rusia di television riba kabel di un reda.
Ta bon na un Mac Bes informashon di e programa,"e Rusia di sirbishi riba pidi na empeñonan usa e dèk pa transparensia di US$. mil miyon di dollars e pafó pa rutgers di tene di estudio uní i mantené e aktivo den man local. Maske no splika públikamente, e programa implícita e Roldugin empeñonan ku a utilidat"Magnitut di empleo, Mil Broer di Hartog Kapital, wak un cecilia splicacion: ACP:"semper Nos tin puntra pa hasi Putten tabata dispuesto na runa nan relacion ku Pabou pa piar i protehá di e kriminal ta e kaso Magnitut. Esaki nobo informashon ta anunsiá largu"Un actividad oranan a salpicado ku ido i a muri na e kapital tres luna otro biaha. ACP e miembro oranan sentro a optené di lehèm ku mustra ku un di e sospechosonan a bon comunicacion ku pl i e fiskal ta e dia ku nan rònt di e bataya. E salubridat i di malesa basta tempu tin acudi na e palma pueblo spañó di S'Agaró, tin algun kilometer na e kosta di Barcones. Awor blousá us hòmbernan di estado a bai di placa. Un di mas grandi fuga riba e relatonan periodista revelá e konseho di e grupo offshore e tabata skondí e rikesa, evitá tributo i kometé un opreshon pa e mundu di dichteres, e mente di negoshi i e kriminal. E Delito Organisa i di Korupshon Informe di Proyekto (ACP) ta un reda internashonal di perdida di resultá. Registra pa actuacion criminals di contamento importante di e denunsia organisa i di korupshon den e di Oropa i for di region.
